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来源: 南方日报网络版     时间:2020年01月30日 00:44

关于缂撹В蹇冩厡鐨勫揩閫熸寜鎽╂柟娉曌钚孪喙啬谌茭缂撹В蹇冩厡鐨勫揩閫熸寜鎽╂柟娉旤p> 北京商报记者注意到,开联通、银盈通此次被罚原因,主要是违反《中华人民共和国反洗钱法》《非金融机构支付服务管理办法》等,多位业内人士告诉北京商报记者,在反洗钱工作方面,部分机构合规意识薄弱、工作积极性不强,需要重点监管。 同时,非法金融活动都离不开资金的转移支付,监管新年重拳整顿支付机构违规行为,也足以说明反洗钱监管已成为支付监管的重点。

(责编:刘卿、李彤)。

17k签约的后果开联通、银盈通遭罚:新年首现支付机构千万元级罚单 #标题分割#

2020年支付行业首现千万元级巨额罚单。 1月21日,央行营业管理部披露多则行政处罚信息,其中,开联通支付服务有限公司(以下简称“开联通”)、银盈通支付有限公司(以下简称“银盈通”)2家支付机构遭罚。 行政处罚信息显示,开联通存在多项违法行为,包括未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务、为身份不明的客户提供服务或与其进行交易、未按规定报送可疑交易报告,根据相关规定合计被罚款944万元;此外,另因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定,罚没合计约1380万元。 此次开联通支付共被罚没约2324万元。

缂撹В蹇冩厡鐨勫揩閫熸寜鎽╂柟娉旤p> (责编:刘卿、李彤)。

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缂撹В蹇冩厡鐨勫揩閫熸寜鎽╂柟娉旤p> 苏宁金融研究院高级研究员黄大智也直言,过往主要是涉及境内的反洗钱,但随着支付全球化,支付机构反洗钱情况将越来越复杂,这一点也促使监管会越来越严格。 易观金融行业资深分析师王蓬博则称,“除反洗钱方面规定外,银行卡收单业务违规和非银支付业务违规也是支付机构遭罚的重灾区,这两项法规在管理支付机构的日常行为,里面‘红线’很多,包括贩卖客户信息、套现等行为的屡禁不止,都会导致支付机构被罚”。

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